ПОИСК
Україна

В Швейцарии рассекретили сумму средств на счетах экс-"регионала" Ефремова

19:54 8 травня 2018
Інф. «ФАКТІВ»

На связанные с с экс-«регионалом» Александром Ефремовым счета в Швейцарской Республике с 2006 года поступили 33 миллионов швейцарских франков. Такие данные озвучило Ведомство по противодействию отмыванию средств страны, пишет Deutsche Welle.

Данные счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. Они, согласно сообщениям украинских СМИ, проживают в Вене.

Также в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор. С тех пор экс-депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Кроме того, они фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Читайте также: «Если бы не он, Луганск был бы украинским»: Ляшко выступил на процессе над Ефремовым

К примеру, в швейцарских судебных документах утверждается, что госпредприятие «Луганскуголь» купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков. Также компании Игоря Ефремова регулярно выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, говорится в документах из судебных реестров Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200−400 гривен. Значительная часть средств, по мнению следователей, была выведена за рубеж.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

Читайте также: Дело Ефремова: свидетель Болотских рассказал, как начиналась «ЛНР»

Они пытались убедить швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются «политической расправой» и даже сравнили бывшего главного «регионала» в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд снова оставил Ефремова за решеткой.

768

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу
Наступний матеріал
Новини партнерів
 

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.